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传销组织三个传销窝点,涉案金额2亿元

发布时间:2019-09-23 08:02编辑:商业资讯浏览(120)

    ​ 7 月 5 日 13 时左右,吉林省四平市公安局经侦支队、铁西公安分局和市工商网监分局 40 余民警和工商执法人员按照行动预案,突然包围了位于四平市站前附近的三个传销窝点,当场抓获以金某某、朴某某为首的非法传销人员 39 人,查获大量用于迷惑传销人员的宣传用品。

    扫黑除恶进行时

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    今年以来,南宁市公安局将打击传销纳入了扫黑除恶专项斗争的工作中。昨天凌晨,南宁警方调集500多名警力,成功摧毁了多个盘踞在南宁的聚集型传销团伙。

    第一时间批示的举报信

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    近期,四平市公安局收到群众举报称:在铁西区车站附近有人进行非法传销活动。副市长、公安局长侯国田第一时间做出批示。接到批示之后,市公安局党委委员、副局长李彤男与经侦支队政委李红俊、副支队长潘玉江马上协调铁西公安分局、市工商局网监分局。随后,三部门联合打击站前非法传销领导小组成立。

    2018年11月初,南宁警方通过运用大数据分析研判,获悉一群外省籍人员涉嫌在南宁市仙葫开发区一带从事以“纯资本运作"为名的聚集型传销活动。

    按照联合领导小组的部署,市公安局经侦支队税务大队负责案件前期摸排工作。大队长岳景先和教导员李钦宇立即着便装赶赴站前。根据举报人提供的线索,对一家旅店展开秘密排查。通过拷贝该旅店监控录像,两位大队领导仅用半天时间就研判出这起非法传销案主要组织者为金某某,该人来自吉林省延边州。

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    这一团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首,团伙人员超过2000人,涉及资金累计达2亿余元。

    两民警秘密跟踪发现三窝点

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    确定这起非法传销案组织者身份之后,岳景先和李钦宇开始秘密跟踪金某某。在跟踪过程中,金某某反侦察能力极强,该人居住在站前某宾馆,出门时必须观察四周有没有异常情况,即使到传销窝点,也需要转几个地方之后才能进入,平时与传销窝点人沟通的几乎都是用朝鲜语。

    南宁市公安局经侦支队三大队大队长 熊伟

    " 传销组织者警惕性太高了,稍有不慎就会满盘皆输!" 大队长岳景先说。为了不打草惊蛇,岳景先和李钦宇采用驾车远距离跟踪,便装步行近距离跟踪。经过三天不间断蹲坑和跟踪,终于查清了这个传销组织共有两个居住点,一个授课点,共计有传销人员近 40 人。同时,还确定了另外一名主要组织者朴某某,以及金某某居住的宾馆,这给联合打击奠定了坚实的基础。

    他就在传销组织里讲,我们大发展需要很多的资金,政府单方面提供的资金可能还不够支撑这么高速发展。说把钱是交给国家的,蒙蔽老百姓。

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    统一行动围剿三传销窝点

    南宁警方把这个案件取名代号“1105”专案,经过长期侦查研判,5月5日,民警兵分多路对涉案人员实施全面抓捕,共抓获涉嫌传销人员169人,查获涉案车辆9辆,查封房产9套,在查获的大批涉传宣传资料中,一张扑克牌上的头像引起了记者的注意。

    根据大队长岳景先和教导员李钦宇提供的准确情报,三部门联合围剿领导小组立即召开统一行动协调会议,确定统一围剿时间及围剿方案。7 月 5 日 15 时左右,铁西公安分局副局长王忠兴、市工商局网监分局等多部门领导率领 30 多名民警和 10 多名工商人员迅速展开围剿行动。行动中抓捕以金某某、朴某某为首的传销人员 39 人,清剿旅店一家,传销窝点三处。

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    经过询问传销人员获悉:该传销组织名称为 "3260",以振兴老工业基地为诱饵拉人头进行非法传销活动,要求入会者每人需要交 3260 元。为了逃避打击,每人只允许发展两名下线。该传销组织人员几乎全部来自延边州,是乘火车到达四平的,每个传销点 20 多男女混居,一天生活费仅有 50 元左右。目前,"3260" 非法传销案已立案一起,依法刑事拘留一人,案件正在进一步取证中。

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    新文化报 · ZAKER 吉林记者 王娜 文 / 图

    南宁市公安局经侦支队三大队大队长 熊伟

    视频 朱嵩伟

    头像正面看和反面看,能看出不同的效果,一个是年龄比较苍老的老太太,反过来看是一个比较年轻的少女,你用不同的角度去看待一个新生的事物,会得出不同的观点,他用这个主要就是蛊惑人心,讲传销活动它不违法。

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    与此同时,今年3月19日,南宁市公安局良庆分局接到李某等人的报案,称其自2016年起,被徐某、欧某某等人以考察生意为由骗来南宁考察“连锁经营”,每个人还交纳了69800元申购款。经调查,警方发现这伙人均为云南籍,他们存在重大非法传销嫌疑。良庆警方立案代号为“19.320”专案,5月5日凌晨,民警突击捣毁这个团伙窝点,抓获涉案传销人员22人,扣押涉案车辆2辆。

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    南宁市公安局经侦支队副支队长 苏志林

    今年以来截至目前为止,全市共开展打击传销清查整治行动190次,出动警力5100人,清查出租房1263间;捣毁窝点11个,查获涉嫌传销人员1996人;侦破大案要案14起,打掉团伙3个。

    来源 |任磊 姜斌

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